Tras una investigación que duró cinco años, la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) informó el encausamiento judicial en Estados Unidos de 24 operadores del Cártel de Sinaloa, grupo delincuencial mexicano, por lavar más de 50 millones de dólares y revelan cómo operaban con criminales de China.
Se trata de una compleja asociación entre el Cártel de Sinaloa y grupos bancarios clandestinos chinos en Estados Unidos que lavaban dinero procedente de la venta de fentanilo, cocaína y otras drogas.
Descubren asociación entre el Cártel de Sinaloa y criminales chinos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la medida judicial contra de 24 personas de Los Ángeles, California, presuntamente involucrados con criminales chinos en el blanqueo de millones de dólares del Cártel de Sinaloa, uno de los dos grupos más poderosos en el mapa criminal de México en 2024.
“Esta investigación demuestra que el Cártel de Sinaloa ha entrado a una nueva asociación criminal con ciudadanos chinos que lavan dinero para los cárteles”, dijo Anne Milgram, titular de la DEA en una conferencia de prensa.
Tras una investigación que se llevó a cabo durante varios años por parte del gobierno de Estados Unidos en cooperación con el de México, el súper encausamiento señala a Edgar Joel Martínez Reyes, de Los Ángeles, como líder del grupo criminal que lavaba dinero del narcotráfico.
Por su parte, el Departamento de Justicia indica que “a lo largo de esta conspiración, más de 50 millones de dólares procedentes de la venta de drogas se intercambiaron entre el Cartel de Sinaloa y sus socios de China que lavan dinero por medio de sistemas y métodos clandestinos”.
El comunicado de prensa del gobierno de Joe Biden aclara que las 24 encausados en el súper expediente judicial fueron acusados formalmente de los 10 delitos de conspiración desde el año pasado cuando eran fugitivos y que ahora ya están detenidos.
La investigación llevada a cabo y nombrada como Operación Corredor Afortunado, fue presentada ante una corte federal el pasado 4 de abril y develada este lunes 17 de junio, en la que oficialmente se acusa de conspiración de narcotráfico y lavado de dinero a 24 personas.
Cómo operaban para el Cártel de Sinaloa en EE.UU. asociados con criminales chinos
El Departamento de Justicia de EE.UU reveló el modus operandi de la organización que operaba en el Valle de San Gabriel, California, transfiriendo dinero procedente de la venta drogas del Cártel de Sinaloa en Estados Unidos, a la red de lavado de dinero de los chinos.
Una vez blanqueadas las ganancias del narcotráfico con la intervención de los chinos, mexicanos y estadunidenses operando en California, los dólares eran transferidos a México y otros lugares para beneficio del Cártel de Sinaloa, indica el documento del Departamento de Justicia.
Pero, según la fiscalía, el plan dependía de la enorme demanda de la moneda estadounidense entre los acaudalados ciudadanos chinos, quienes tienen prohibido transferir más de 50,000 dólares fuera de China cada año debido a las restricciones de fuga de capitales de su gobierno.
Por eso, una persona en China transfería dinero a la cuenta bancaria china del vendedor y recibía el equivalente en dólares en Estados Unidos para utilizarlo en la compra de inmuebles, artículos de lujo y el pago de matrículas.
Aunque también utilizaron transacciones en criptodivisas para mover el dinero de la droga, añadiendo que los fondos en China eran usados para comprar bienes como sustancias químicas para fabricar fentanilo y metanfetamina que luego se envían a los cárteles de la droga en México.
Los corredores de divisas chinos cobraban un porcentaje de comisión mucho menor que los lavadores de dinero convencionales y, en general, su servicio era mucho menos costoso a los métodos anteriores para mover dinero, como el contrabando de camiones cargados de dinero en efectivo a través de la frontera entre Estados Unidos y México o a través de bancos y empresas, según los funcionarios.
¿Quién es el principal acusado por operar para el Cártel de Sinalo en EE.UU.?
El principal acusado es Edgar Joel Martinez Reyes, de 45 años, es líder de la red criminal asentada en California, pues es residente del este de Los Ángeles, quien, según los fiscales, dirigía a los mensajeros que recogían el dinero en efectivo en el área metropolitana de Los Ángeles.
Martínez Reyes se asoció con el líder de los lavadores de dinero chinos y viajó con él a México para negociar contratos con el cártel, según las autoridades.
Departamento de Justicia lo señala como el cerebro para transferir el dinero procedente de la venta de narcóticos, evitar registros financieros y para comprar criptomonedas; todo a nombre del Cártel de Sinaloa.
“Cuando hablo de un ciclo de destrucción, las drogas que se venden aquí en Estados Unidos se utilizan después para financiar precursores químicos que se emplearán para fabricar aún más drogas que se envía a nuestro país”, declaró el fiscal federal Martin Estrada.
Agentes federales han trabajado de cerca con el Ministerio de Seguridad Pública de China desde la reunión celebrada en noviembre del año pasado entre el presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping en Woodside, California, de acuerdo con Estrada.
Al menos 22 de los 24 acusados han sido arrestados, dijo Estrada.
¿Cuáles son los cargos que enfrentan los socios del Cártel de Sinaloa en EE.UU.?
Los cargos incluyen:
- Asociación delictuosa para ayudar y facilitar la distribución de cocaína y metanfetamina
- Asociación delictuosa para lavar instrumentos monetarios.
- Asociación delictuosa para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
- Conspiración.
La mayoría de los detenidos serán procesados en las próximas semanas ante el tribunal federal de distrito de Los Ángeles, según el comunicado de prensa.
Las autoridades señalaron que las fuerzas de seguridad también incautaron unos 5 millones de dólares en drogas, incluidos poco más de 136 kilogramos (300 libras) de cocaína, 41 kilogramos (92 libras) de metanfetamina, así como otros narcóticos y varias armas de fuego.
De los 24 acusados, el Departamento de Justicia aclara que 20 serán procesados en las próximas semanas y días en la Corte Federal de Distrito en Los Ángeles.
Junto con el arresto de los acusados, por medio de la Operación Corredor Afortunado, las autoridades estadunidenses confiscaron 5 millones de dólares procedentes de la venta de drogas, 136 kilos de cocaína, 41 kg de metanfetaminas, 19 kg de hongos alucinógenos, 3 mil píldoras de éxtasis, 3 rifles y 8 pistolas semiautomáticas.
*Con información de Proceso, AP y Dallas News
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