Escándalo bancario
Largo historial de deficiencias ensu filial mexicana
Rueda la primera cabeza en HSBC por lavado de dinero del narco
El Senado de Estados Unidos acusó ayer al banco británico HSBC de no haber frenado
Irene Dorner y Stuart Levey, de HSBC, ayer ante el Senado de EE.UU.
el lavado de dinero que durante años realizaron carteles mexicanos a través de sus filiales en México.
Las débiles medidas contra el lavado de dinero permitieron el procesamiento de recursos ilícitos, afirma.
El caso propició ayer la renuncia de un ejecutivo, David Bagley, jefe del departamento de control del banco.
La filial del banco en México “tiene un historial de deficiencias antilavado de dinero, incluyendo la falta de políticas para conocer al cliente, un sistema de monitoreo disfuncional, banqueros que se resistían a cerrar cuentas pese a evidencia de actividad sospechosa y clientes de alto perfil involucrados en el tráfico de drogas”, dice el informe del subcomité de investigaciones del Senado de Estados Unidos.
La indagatoria del senador Carl Levin señala que HSBC México se convirtió en el principal exportador de dólares a la filial estadounidense, transfiriendo cifras millonarias que excedieron las de otros bancos mexicanos y sus afiliados juntos.
Cifras | Irregularidades
7,000 millones de dólares son los que transfirió HSBC México a su filial en EE.UU. de 2007 a 2008, más que todos los demás bancos mexicanos.
50,000 cuentas bancarias en dólares son las que administraba la unidad mexicana de HSBC en su filial de las Islas Caimán en 2008.
