Despiden a once por fraude

Citigroup cierra la investigación por el caso Oceanografía

Inversores de EE.UU. observan pantallas con el logotipo de Citigroup

MÉXICO (Notimex y El Universal).- Citigroup y su filial mexicana Grupo Financiero Banamex concluyeron la investigación relacionada con el presunto fraude en una línea de su programa de factoraje para empresas proveedoras de Pemex, entre ellas Oceanografía, lo que derivó en el despido de 11 funcionarios de la empresa.

Banamex informó que como resultado de esta investigación “desafortunadamente dio por terminada la relación laboral de 11 funcionarios de distintos niveles jerárquicos, áreas funcionales y de negocio que no cumplieron con los estándares de supervisión esperados de sus responsabilidades” .

Aclara que en el curso de las investigaciones, otros colaboradores de México de otras regiones también podrían ser sancionados.

El director general de Grupo Financiero Banamex, Javier Arrigunaga, señaló que durante más de dos meses en Citi se realizó una revisión rigurosa para conocer la forma en que se cometió el presunto fraude.

El directivo indicó que se revisan también sus procesos y controles de riesgo, y se fortalece toda área que incumpla con los estándares globales de Citi.

“De esta forma, cerramos un doloroso episodio de nuestra historia. Un hecho lamentable que enfrentamos frontalmente desde el inicio y en cuya solución hemos trabajado arduamente”, expresó.

El directivo reconoció que “las conclusiones de la investigación evidencian nuestras fallas, pero también nos dejan un valioso aprendizaje que debemos aprovechar para el futuro”.

Por su parte, el director general de Citi, Mike Corbat, aseveró que si bien los últimos meses han sido difíciles, Banamex es una institución con un legado histórico de 130 años, durante los cuales ha provisto a sus clientes de servicios financieros de excelencia.

Además, destacó, desde que es parte de Citi (Banamex) ha contribuido de manera significativa en sus resultados; es parte integral de su red global y un orgullo para nuestra franquicia.

Entre los directivos despedidos por el caso se encuentran Federico Solórzano, director ejecutivo del área de Administración de Riesgo de Crédito Corporativo, y Alfonso Ortega Brehm, jefe de la Unidad de Servicios de Transacción Global.

Citigroup también despidió a Emilio Granja, director gerente de la Unidad de Energía y Químicos de Banamex, y a Sergio Torres, director de Tesoro y Servicios Comerciales del banco.

Tras darse a conocer la noticia sobre el presunto fraude por parte de Oceanografía, Banamex informó que registraría un impacto negativo en sus utilidades netas por casi dos mil 880 millones de pesos en sus resultados del cuarto trimestre de 2013, es decir, casi 2% de su capital.Posteriormente, Citi Group detectó un nuevo fraude en Banamex por un monto cercano a 30 millones de dólares, con otra empresa proveedora de Pemex.

Afectación | Banamex

Malos manejos detectados generaron pérdidas para el Grupo Financiero Banamex.

Desplome

En los primeros tres meses del año tuvo una caída de 59.9% de sus ganancias netas respecto al mismo período de 2013, efecto que se atribuye a los fraudes detectados.

Mayor control

El suceso ha generado investigaciones del Departamento de Justicia estadounidense.




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