Moderno “lavado”

Narcos crean "cuentas embudo" en Estados Unidos El gobierno pide a los bancos estar atentos a ese delito

Ante la vigilancia en las transacciones financieras para evitar delitos en Estados Unidos, los cárteles del narcotráfico mexicanos están recurriendo a un nuevo método para “lavar” dinero: las “cuentas embudo”.

La Red contra los Delitos Financieros del Departamento del Tesoro señaló que el método consiste en abrir una cuenta en territorio estadounidense a la que giran pequeños montos desde otras cuentas.

De esta forma, el sistema bancario no registra los movimientos como anormales y quedan escondidos como transacciones comerciales.

Así los narcotraficantes consiguen cambiar dólares obtenidos por la venta de droga por pesos mexicanos prácticamente sin ser detectados.

La Red llamó a las instituciones financieras a reportar actividades sospechosas de “cuentas embudo”.

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