Descifran el emporio

Descifran el emporio

Ligan a "El Chapo" con empresas en más de 10 países

Un agente del gobierno de EE.UU. inspecciona, a fines del año pasado, un túnel entre Tijuana y San Diego vinculado con "El Chapo" Guzmán

MÉXICO (EFE).- El narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán montó un emporio criminal que se valió de 288 empresas repartidas en más de 10 países para desviar fondos y ganancias generadas por sus delitos.

El periódico “El Universal” reprodujo ayer una “línea de tiempo” facilitada por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros estadounidense (OFAC) que describe cómo el líder criminal y sus aliados se valieron de hoteles, inmobiliarias, mineras, gasolineras e incluso de negocios de “crianza de avestruces” en su ingeniería financiera.

El análisis comienza en 2007 y liga a Guzmán Loera, arrestado el pasado 22 de febrero en Mazatlán, con Ismael “El Mayo” Zambada, dueño de seis empresas que incluyeron “la lechería Santa Mónica, un negocio de arte y hasta una estancia infantil en Sinaloa”.

Con el Cártel de Sinaloa se vincula también a diecinueve negocios entre los que hay inmobiliarias, comercializadoras y restaurantes en los estados de Jalisco, Baja California y el mismo Sinaloa. En esta última entidad abrieron el autódromo “Race Park” de Culiacán.

Conexión colombiana

En 2009 los investigadores estadounidenses ligaron al cártel de Sinaloa con nuevos negocios en México pero también con empresas de Colombia, entre ellas, presuntamente, el Criadero Las Cabañas y Agropecuaria La Cruz.

En 2010 se hallaron diecinueve empresas más, una en Colombia y varias en México, incluidas tres aeronáuticas y un club deportivo, Ojos Negros, situado en el estado de Baja California.

Empresas farmacéuticas como Geofarma y Distribuidora Médica Hospitalaria están también ligadas presuntamente con el mismo cártel, al que se le encuentran entonces los primeros contactos en Panamá.

Ese mismo año aparecieron rastros de doce empresas ligadas con Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”, y con sus hijos.

En los años siguientes hasta 2014 la OFAC identifica además al empresario mexicocolombiano Hugo Cuéllar Hurtado con once empresas “fachada”, entre las que hay criaderos de caballos y avestruces, repartidas por México y Colombia.

A este empresario se le relaciona presuntamente con casas de empeño y con el Hotel Paraíso Resort en Colombia, señala el diario.

El entorno de Rafael Caro Quintero, prófugo desde agosto del pasado año, también tendría nexos con “El Chapo” a través de 37 empresas ubicadas en los estados de Jalisco y Sinaloa. Entre estas había gasolineras, inmobiliarias y la empresa Minerales Nueva Generación.

Según estos mismos datos, en Colombia el socio de Guzmán Loera sería supuestamente Jorge Milton Cifuentes Villa, que presuntamente gestiona 54 empresas que incluyen una red financiera con filiales en la ciudad de México, Miami, Madrid, Panamá, y con una línea aérea, Lincandisa, en Ecuador.

Aparte de empresas se mencionan algunas fundaciones filantrópicas como Salva la Selva y Bienestar para el Porvenir, cuya sede no se especifica, y también presuntamente una empresa en Uruguay, Genética del Sur.

En Guatemala la OFAC identificó como supuesta aliada de Guzmán Loera a Marllory Dadiana Chacón Rossell, al frente de veintiocho empresas, algunas de las cuales tendrían presencia en Panamá y otros países de Centro y Sudamérica.

Además como socio criminal en ese país las autoridades de EE.UU. identifican a Waldemar Lorenzana Lima, bajo cuyo control estarían por lo menos “ocho constructoras, empresas de bienes raíces y una exportadora”.En Belice el rastro del cártel de Sinaloa conduce hasta John Ángel Zabaneh, un líder criminal local que controlaría cinco empresas turísticas y de productos químicos.En Honduras los vínculos del líder criminal mexicano conducen hasta el cártel de Los Cachiros y al de José Miguel “Chepe” Handal Pérez, con otro grupo de empresas.

“El Chapo” | Conexiones

Los tentáculos criminales y financieros de “El Chapo” salieron de México.

Guatemala

En Guatemala, según investigadores de Estados Unidos, el socio sería Waldemar Lorenzana Lima, con el control de “ocho constructoras, empresas de bienes raíces y una exportadora”.

Belice

En Belice el rastro del Cártel de Sinaloa conduce hasta John Ángel Zabaneh, un líder criminal local que controlaría cinco empresas turísticas y de productos químicos.

Honduras

En Honduras los vínculos del líder criminal mexicano conducen hasta el cártel de Los Cachiros y otras empresas.




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